كشفت وحدة التحريات المالية #الكويتية، أنها ستحيل إلى نيابة الأموال العامة 18 من المشتبه في تضخم حساباتهم البنكية، أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض «الفاشينستات».
ووفقا لما نشرته صحيفة “الجريدة” الكويتية، فقد أكدت وحدة التحريات المالية أنها جادة في محاربة الأموال المشبوهة، وتعمل على تتبعها، والتأكد من مصادرها، إعمالاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الجريدة الكويتية أن نيابة الأموال العامة مازالت تحقق في البلاغين المحالين إليها من الوحدة ضد حسابات شاب وفتاة من مشاهير «السوشيال ميديا»، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تتبع الحسابات المالية، موضحة أن المبالغ المالية المتضخمة في الحسابات محل التحقيق تتجاوز 12 مليون دينار.
وأشارت إلى أن التحقيقات مازالت في بدايتها، وأن #النيابة ستعمل على استدعاء المشتبه فيهما والتحقيق معهما على ضوء الأدلة، مبينة أن التأكد من سلامة الأموال ومصادرها إحدى المسؤوليات التي أناطها القانون بالجهات الرقابية.
ووفقا لما نشرته صحيفة “الجريدة” الكويتية، فقد أكدت وحدة التحريات المالية أنها جادة في محاربة الأموال المشبوهة، وتعمل على تتبعها، والتأكد من مصادرها، إعمالاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الجريدة الكويتية أن نيابة الأموال العامة مازالت تحقق في البلاغين المحالين إليها من الوحدة ضد حسابات شاب وفتاة من مشاهير «السوشيال ميديا»، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تتبع الحسابات المالية، موضحة أن المبالغ المالية المتضخمة في الحسابات محل التحقيق تتجاوز 12 مليون دينار.
وأشارت إلى أن التحقيقات مازالت في بدايتها، وأن #النيابة ستعمل على استدعاء المشتبه فيهما والتحقيق معهما على ضوء الأدلة، مبينة أن التأكد من سلامة الأموال ومصادرها إحدى المسؤوليات التي أناطها القانون بالجهات الرقابية.
